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股票代码：002087股票简称：新野纺织通知布告编号：2014-050号
河南新野纺织股份you限公司
第七届董事会第十五次会经由议定议通知布告
本公司全体董事、监事、高级打点人员保证通知布告内容真实、切确和无缺，并对通知布告di子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪负连带义务。
河南新野纺织股份you限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2014年7月15ri以电话体例送达全体董事，会议于2014年7月29ri下战书15:00zai公司三楼会议室以现场和通信相分手中心式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长魏学柱师长教师掌管，监事和部门高管人员列席le会议。本次会议di召开契合《公司法》和《公司章程》diyou关轨则。
会议审议并经由le如下事项：
一、审议并经由《关于调整向特定对象非公开刊行股票打算di议案》；
公司于2014年5月12ri召开第七届董事会第十二次会议、2014年6月6ri召开2014年第二次且则股东年夜会审议经由le《关于向特定对象非公开刊行股票di议案》。
分手国you资产打点相关轨则和请求，依据《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点法子》和《上市公司非公开刊行股票实施细则》等法令、律例、规章和其他规范性文件diyou关轨则，公司对本次向特定对象非公开刊行股票打算中di定价绳尺、刊行数目、刊行对象和认购体例中止le调整。详尽如下：
1、定价绳尺调整为：本次非公开刊行股票di定价基准ri为第七届董事会第十五次会经由议定议通知布告ri。
本次非公开刊行股票di刊行价钱不低于定价基准ri前20ge生意ri公司股票生意均价di90%，即3.49元/股。其中，定价基准ri前20ge生意ri股票生意均价=定价基准ri前20ge生意ri股票生意总额÷定价基准ri前20ge生意ri股票生意总量。
同时，依据国you资产打点相关轨则和请求，本次非公开刊行价钱不得低于上市公司2013年尾经审计每股净资产，即3.60元/股。
综合思考，本次非公开刊行底价必定为3.60元/股。若公司股票zai定价基准ri至刊行ri时代爆发派息、送股、成本公积转增股本等除权除息事项di，本次刊行底价将作响应调整。详尽刊行价钱由股东年夜会受权董事会zai取得刊行核准文件后，依据申购报价di状况，遵循价钱优先di绳尺合理必定。
表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。
2、刊行数目调整为：本次非公开刊行股票数目不超越21，137万股。详尽刊行数目由股东年夜会受权董事会zai取得刊行核准文件后，依据申购报价状况，遵循价钱优先di绳尺合理必定。若公司股票zai定价基准ri至刊行ri时代爆发派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项di，本次刊行数目将作响应调整。
表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。
除上述事项调整外，公司2014年第二次且则股东年夜会审议经由di《关于向特定对象非公开刊行股票di议案》中关于本次股票刊行打算di其他内容不变。
本议案需提交公司股东年夜会审议。
二、审议经由《关于修订本次公司向特定对象非公开刊行股票预案di议案》；
公司于2014年5月12ri召开第七届董事会第十二次会议、2014年6月6ri召开2014年第二次且则股东年夜会审议经由le《本次公司向特定对象非公开刊行股票预案di议案》。
分手国you资产打点相关轨则和请求，依据《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上市公司证券刊行打点法子》和《上市公司非公开刊行股票实施细则》等法令、律例、规章和其他规范性文件diyou关轨则，公司对本次非公开刊行打算中止le修订，编制le《河南新野纺织股份you限公司非公开刊行股票预案（修订稿）》。
《河南新野纺织股份you限公司非公开刊行股票预案（修订稿）》全文于2014年7月30ri刊登zai巨潮资讯网
该议案需提交公司股东年夜会审议。
表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。
三、审议经由《关于解职归来法师长教师副总司理职务di议案》；
因春秋启事解职归来法师长教师副总司理职务，解职后归来法师长教师不zai公司任职。自力董事对此事项揭晓自力定见觉得：因春秋启事解职归来法师长教师副总司理职务契合相关法令、律例di轨则，赞成该提案。
表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。
四、审议经由《关于解职吕来党师长教师总工程师职务di议案》；
因春秋启事解职吕来党师长教师总工程师职务，解职后吕来党师长教师不zai公司任职。自力董事对此事项揭晓自力定见觉得：因春秋启事解职吕来党师长教师总工程师职务契合相关法令、律例di轨则，赞成该提案。
表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。
五、审议经由《关于提请召开公司2014年第五次且则股东年夜会di议案》；
公司拟于2014年8月20ri下战书15:00召开公司2014年第五次且则股东年夜会，审议上述需股东年夜会审议di事项。本次股东年夜会采用现场投票和收集投票相分手中心式召开。
《河南新野纺织股份you限公司关于召开2014年第五次且则股东年夜会di通知》于2014年7月30ri刊登zai《中国证券报》和巨潮资讯网
表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。
特此通知布告。
河南新野纺织股份you限公司董事会
二〇一四年七月二十九ri
股票代码：002087股票简称：新野纺织通知布告编号：2014-051号
河南新野纺织股份you限公司关于召开
2014年第五次且则股东年夜会di通知
河南新野纺织股份you限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议经由le《关于提请召开公司2014年第五次且则股东年夜会di议案》，公司2014年第五次且则股东年夜会定于2014年8月20ri下战书15:00时zai公司三楼会议室召开，本次股东年夜会采用现场投票体例与收集投票相分手中心式中止。现将you关事项通知如下：
一、会议召开di根基状况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场召开时间为：2014年8月20ri15:00时；
2、收集投票时间为：2014年8月19ri—2014年8月20ri；
其中，
①经由深圳证券生意所[微博]生意系统中止收集投票di时间为2014年8月20ri上午9：30—11：30和下战书13：00—15：00；
②经由深圳证券生意所[微博]互联网投票di时间为2014年8月19ri下战书15：00至2014年8月20ri下战书15：00。
（三）股权注销ri：2014年8月15ri
（四）会议di址：公司三楼会议室
（五）会议召开体例：本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相分手中心式。
公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统（向公司股东供给收集体例di投票平台，股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。
（六）介入会议中心式：统一表决权只能选择现场投票、深圳证券生意所生意系统投票或互联网系统投票中di一种，不能一再表决。统一表决权呈现一再表决di，以第一次投票功效为准。
（七）会议出席对象
1、凡2014年8月15ri下战书生意终le后zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di本公司股东，均you权出席本次股东年夜会及介入表决；不能亲自出席现场会议di股东可受权他人代为出席；
2、公司董事、监事和高级打点人员；
3、公司延聘di见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整向特定对象非公开刊行股票打算di议案》；
（二）审议《关于修订本次公司向特定对象非公开刊行股票预案di议案》。
三、出格说明：上述股东年夜会所审议di议题，均以现场投票与收集投票相分手中止表决。
四、注销法子：法人股东代表凭法人受权奉求书和自己身份证到会务组注销。
社会公家股股东凭股东帐户卡、自己身份证到会务组注销。
五、注销时间：2014年8月19ri上午9:30—11:30下战书15:00—17:00
六、注销di址：公司董事会办公室。
七、其他事项：
（一）公司di址：河南省新野县城关镇书院路15号
（二）联络电话；（0377）66215788
（三）公司传真：（0377）66265092
（四）邮政编码：473500
（五）联络人：姚晓颖
（六）异di股东，可用信函或传真体例注销。
（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（八）收集投票时代，如收集投票系统遇突发严重工作di影响，则本次股东年夜会di历程按当ri通知中止。
八、zai本次股东年夜会上，公司将向股东供给收集投票平台，公司股东能够经由深交所[微博]生意系统或互联网系统（介入收集投票。
（一）采用生意系统投票di投票轨范
1、本次股东年夜会经由深交所生意系统中止收集投票di时间为2014年8月20ri上午9：30—11:30、下战书13:00—15:00，投票轨范对比深圳证券生意所新股申购营业操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票”。
2、股东投票di详尽轨范
（1）生意标de目de为买入；zai“奉求价钱”项下填报本次股东年夜会di议案序号，1.00元代表议案1；以2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以响应di价钱分袂申报，详尽如下表：
议案序号
议案称号
奉求价钱
总议案
100
1
《关于调整向特定对象非公开刊行股票打算di议案》
1.00
1.1
定价绳尺调整
1.01
1.2
刊行数目调整
1.02
2
《关于修订本次公司向特定对象非公开刊行股票预案di议案》
2.00
注：关于总议案100中止投票视为对本次会议一切审议事项表达不异定见识一次性表决。
（2）zai“奉求股数”项下填报表抉择见，对应di申报股数如下：
表抉择见种类
对应di申报股数
赞成
1股
否决
2股
弃权
3股
对统一议案di投票只能申报一次，不能撤单；不契合上述轨则di投票申报，视为未介入投票。
（二）采用互联网投票di身份认证与投票轨范
1、股东获取身份认证di详尽流程
遵照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证营业实施细则》di轨则，股东能够采用效劳密码或数字证书中心式中止身份认证。申请效劳密码di，请上岸网址di密码效劳专区注册，填写相关信息并设置效劳密码。如效劳密码激活指令上午11:30前发出后，当ri下战书13:00即可运用；如效劳密码激活指令上午11:30后发出后，次ri方可运用。申请数字证书di，可向深圳证券信息公司或其奉求di代办署剃头证机构申请。
2、股东依据获取di效劳密码或数字证书可登录网址di互联网投票系统中止投票。
3、投资者中止投票di时间
经由互联网投票系统投票di详尽时间为2014年8月19ri15:00至2014年8月20ri15:00时代di尽情时间。
出席本次会议di股东凭截止注销ri持you本公司股份diyou用证件进入会场。
九、备查文件
（一）公司第七届董事会第十五次会经由议定议；
（二）备查文件备置于公司董事会办公室。
特此通知布告。
河南新野纺织股份you限公司
董事会
二○一四年七月二十九ri
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