证券代码:000753证券简称:漳州睁开通知布告编号:2014--034福建漳州睁开股份you限公司关于2014年第三次且则股东年夜会增添且则提案di通知本公司及董事会全体成员保证信息披露di内容真实、切确、无缺,没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。公司于2014年06月27ri召开第六届董事会2014年第四次且则会议,审议经由le《关于召开公司2014年第三次且则股东年夜会di议案》,抉择于2014年07月15ri召开公司2014年第三次且则股东年夜会,you关会议事项详尽内容详见2014年06月28rizai《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(刊登披露di《关于召开2014年第三次且则股东年夜会di通知》。2014年07月03ri,公司接到控股股东福建漳龙实业you限公司(以下简称“福建漳龙”,持you公司16.23%di股份)提交di《关于提请增添福建漳州睁开股份you限公司2014年第三次且则股东年夜会且则议案di函》,提议于2014年07月15ri召开di公司2014年第三次且则股东年夜会增添《关于变卦非公开刊行A股股票股东年夜会抉择you用期di议案》、《关于变卦股东年夜会受权董事会全权打点本次非公开刊行股票相关事宜you用期di议案》di且则提案。且则提案详尽内容如下:一、关于变卦非公开刊行A股股票股东年夜会抉择you用期di议案公司于2014年01月24ri召开di第六届董事会2014年第一次且则会议及2014年03月27ri召开di2014年第二次且则股东年夜会审议经由le《关于公司本次非公开刊行A股股票打算di议案》,依据中国证监会对公司本次非公开刊行股票申请文件反映定见,拟提请2014年第三次且则股东年夜会将本次非公开刊行股票抉择you用期由“自公司股东年夜会审议经由之ri起24ge月内you用”变卦为“自公司股东年夜会审议经由之ri起12ge月内you用”。除变卦上述股东年夜会抉择you用期外,《关于公司本次非公开刊行A股股票打算di议案》di其他相关抉择事项及内容不作变卦。二、关于变卦股东年夜会受权董事会全权打点本次非公开刊行股票相关事宜you用期di议案公司于2014年01月24ri召开di第六届董事会2014年第一次且则会议及2014年03月27ri召开di2014年第二次且则股东年夜会审议经由le《关于提请股东年夜会受权董事会全权打点本次非公开刊行股票相关事宜di议案》,依据中国证监会对公司本次非公开刊行股票申请文件反映定见,拟提请2014年第三次且则股东年夜会将受权事项you用期由“自股东年夜会审议经由之ri起24ge月内持续you用”变卦为“自股东年夜会审议经由之ri起12ge月内持续you用”。除变卦上述you用期外,《关于提请股东年夜会受权董事会全权打点本次非公开刊行股票相关事宜di议案》di其他相关抉择事项及内容不作变卦。公司董事会对上述且则提案中止le搜检,觉得福建漳龙具you提出且则提案di资历,且上述且则提案di内容属于股东年夜会权益规模,并you年夜白议题和详尽审议事项,契合《上市公司股东年夜会议事轨则》和《公司章程》you关轨则,公司董事会赞成依摄影关法令律例将上述且则提案提交公司2014年第三次且则股东年夜会审议。除增添上述且则提案外,公司2014年第三次且则股东年夜会di召开di址、会议时间、召开体例、股权注销ri等事项均坚持不变。更新后di《关于召开2014年第三次且则股东年夜会di填补通知》与本通知布告同ri刊登zai《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(特此通知福建漳州睁开股份you限公司董事会二○一四年七月五ri |
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