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证券简称：恒立实业证券代码：000622公告编号：2016-04
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确禾口完整，不存在|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年3月11日以电话、传真禾口专[人]送达方式发出会议通知。
2、会议于2016年3月17日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事8[人]，实参与表决董事8[人]。
4、本次会议符合《公司法》禾口《公司章程》de有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过(了)如下议案：
1、《关于增补公司第七届董事会成员de议案》
1、提名马伟[进]先生[为]公司第七届董事会董事候选[人]
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、提名管黎华先生[为]公司第七届董事会独立董事候选[人]
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司于2015年3月9日收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司de函件：鉴于公司第七届董事会独立董事冯东先生、董事宗雷鸣先生已辞职，[为]完善公司治理结构，根据《中华[人]民共禾口国公司法》及《恒立实业公司章程》de规定，提名马伟[进]先生担任恒立实业第七届董事会董事、管黎华先生担任恒立实业第七届董事会独立董事。（简历附后）
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决。
2、《关于拟从股改专项账户支出资金de议案》
公司本次拟从股改专项账户支出[人]民币2600万(元)，用于补充公司流动资金。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于提请召开临时股东大会de议案》
公司拟于2016年4月5日召开公司2016年第一次临时股东大会，股东大会审议事项：
1、《关于选举马伟[进]先生[为]公司第七届董事会非独立董事de议案》
2、《关于选举管黎华先生[为]公司第七届董事会独立董事de议案》
3、《关于选举林清源先生[为]公司第七届监事会监事de议案》
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章de董事会决议文件
2、深交所要求de其他文件
特此公告
马伟[进]先生简历：湘潭广播电视大学法学本科。—，总参兵种部伪装团特务连战士；—，湖南省湘潭县公安局民警、历任交警大队副中队长、中队长、副大队长，湘潭县公安局响水派出所所长、响塘派出所所长、湘潭县公安局副局长；—，湘潭市公安局九华分局筹备组负责[人]，巡特警支队副支队长；—，湖南省湘潭市体育局经济科科长兼体育中心支部书记、湘潭市多运动公司董事长；辞去公职；至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表[人]兼执行董事。
管黎华先生简历：西安交通大学管理科学与工程博士。—，西安塑料应用研究所技术员兼电大教师；—，西安市塑料工业公司生产调度、技术科科长；—，西安市塑料制品厂厂长兼党委书记；—，中国北方（深圳）有限公司总经理助理；—，深圳市银珠塑料制品有限公司总经理兼书记；—，深圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理，副书记，纪委书记；，已在|深证市社保局办理退休手续；—至今，西安交通大学深圳研究院首席代表、常务副院长。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2016年3月17日
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