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证券代码：600493
证券简称：凤竹纺织
编号：2015-016
福建凤竹纺织科技股份you限公司
第五届董事会第十六次会经由议定议通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
福建凤竹纺织科技股份you限公司第五届董事会第十六次会议通知于2015年5月26ri以专人送达、电子邮件、电话通知体例发出，会议于2015年5月29ri以通信表决体例召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，契合《公司法》和《公司章程》diyou关轨则。会议经审议组成如下抉择：
一、以10票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由《关于批改公司章程di议案》，并受权公司运营层打点工商变卦及其他相关手续。详尽内容详见上海证券生意所网站。此项议案尚需提交2015年第一次且则股东年夜会审议核准。
二、以10票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由《关于召开2015年第一次且则股东年夜会di议案》。
特此通知布告。
福建凤竹纺织科技股份you限公司
董事会
二ｏ一五年蒲月三十ri
证券代码：600493
证券简称：凤竹纺织
编号：2015-017
福建凤竹纺织科技股份you限公司
关于修订《公司章程》di通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
公司于近ri接到外资股东回复实业公司（简称“回复实业”）通知：回复实业于2015年5月19ri再次经由上海证券生意所年夜宗生意系统减持公司股份521，600股，占公司总股当di%，至此回复实业公司持you自己司股份已降至0股，不再为公司股东，公司性质变为内资企业；分手公司di实践状况和睁开di需求，现对《公司章程》diyou关条目中止如下批改：
一、原第十九条公司zai初度向社会公家公开刊行股票后股份总数为17，000万股，公司di股本结构为：通俗股17，000万股，无其他种类股。2011年5月30ri，实施利润分配后，公司股份总数增至27，200万股。截至2015年3月19ri收市时，公司股本结构为：通顺股27，200万股，其中陈廓清师长教师持股29，147，520股，占公司股本总额di%；喷香港回复实业公司持股2，万股，占公司股本总额di%；李常春师长教师持股23，643，600股，占公司股本总额di%；李春兴师长教师持股23，256，000股，占公司股本总额di%；郑碧银女士持股1，007，760股，占公司股本总额di%；林建才师长教师持股232，560股，占公司股本总额di%；林建辉师长教师持股182，560股，占公司股本总额di%；福建东润投资you限公司持股万股，占公司股本总额di%；社会公家股16，万股，占公司股本总额di%。
现批改为：
第十九条公司zai初度向社会公家公开刊行股票后股份总数为17，000万股，公司di股本结构为：通俗股17，000万股，无其他种类股。2011年5月30ri，实施利润分配后，公司股份总数增至27，200万股。
特此通知布告。
福建凤竹纺织科技股份you限公司
董事会
2015年5月30ri
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织通知布告编号：2015-018
福建凤竹纺织科技股份you限公司
关于召开2015年第一次且则股东年夜会di
通知
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
主要内容提醒：
股东年夜会召开ri期：2015年6月16ri
本次股东年夜会采用di收集投票系统：上海证券生意所股东年夜会收集投票系统
一、召开会议di根基状况
(一)股东年夜会类型和届次
2015年第一次且则股东年夜会
(二)股东年夜会召集人：董事会
(三)投票体例：本次股东年夜会所采用di表决体例shi现场投票和收集投票相分手中心式
(四)现场会议召开diri期、时间和di址
召开diri期时间：2015年6月16ri14点00分
召开di址：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
(五)收集投票di系统、起止ri期和投票时间。
收集投票系统：上海证券生意所股东年夜会收集投票系统
收集投票起止时间：自2015年6月16ri
至2015年6月16ri
采用上海证券生意所收集投票系统，经由生意系统投票平台di投票时间为股东年夜会召开当ridi生意时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台di投票时间为股东年夜会召开当ridi9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者di投票轨范
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者di投票，应遵照《上海证券生意所上市公司股东年夜会收集投票实施细则》等you关轨则执行。
(七)触及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东年夜会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露di时间和披露媒体
以上议案经公司第五届董事会第十六次会议审议经由，抉择通知布告刊登zai2015年5月30ridi上海证券生意所网站和《上海证券报》上。
2、出格抉择议案：1
3、对中小投资者零丁计票di议案：无
4、触及联系关系股东逃避表决di议案：无
应逃避表决di联系关系股东称号：无
5、触及优先股股东介入表决di议案：无
三、股东年夜会投票寄望事项
(一)本公司股东经由上海证券生意所股东年夜会收集投票系统行使表决权di，既能够上岸生意系统投票平台（经由指定生意di证券公司生意终端）中止投票，ye能够上岸互联网投票平台（网址：）中止投票。初度上岸互联网投票平台中止投票di，投资者需求完成股东身份认证。详尽操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东经由上海证券生意所股东年夜会收集投票系统行使表决权，假如其具you多ge股东账户，能够运用持you公司股票di任一股东账户介入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下di不异类别通俗股或不异种类优先股均已分袂投出统一定见识表决票。
(三)统一表决权经由现场、本所收集投票平台或其他体例一再中止表决di，以第一次投票功效为准。
(四)股东对一切议案均表决终le才干提交。
四、会议出席对象
(一)股权注销ri收市后zai中国注销结算you限义务公司上海分公司注销zai册di公司股东you权出席股东年夜会（详尽状况详见下表），并能够以书面体例奉求代办署理人出席会议和介入表决。该代办署理人不用shi公司股东。
(二)公司董事、监事和高级打点人员。
(三)公司延聘di律师。
(四)其他人员
五、会议注销法子
1、注销手续：
(1)凡契合出席会议前提di小我股东持自己身份证、证券账户和持股凭证打点注销手续；奉求代办署理人应持自己身份证、奉求人签定di受权奉求书、奉求人身份证、证券账户和持股凭证打点注销手续。
(2)法人股东持破产执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人受权奉求书和出席会议自己身份证打点注销。参会注销不作为股东依法介入股东年夜会di必备前提，公司同时受理信函及传真注销，烦请注明“股东年夜会注销”字样。
2、注销时间：2015年6月11ri(上午8:30-11:30，下战书14:00-17:00)
3、注销di址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份you限公司董秘办公室
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联络di址：福建省晋江市青阳凤竹工业区
福建凤竹纺织科技股份you限公司董秘办公室
联络电话：
传真：
邮编：362200
联络人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此通知布告。
福建凤竹纺织科技股份you限公司董事会
2015年5月30ri
附件1：受权奉求书
报备文件
提议召开本次股东年夜会di董事会抉择
附件1：受权奉求书
受权奉求书
福建凤竹纺织科技股份you限公司：
兹奉求师长教师（女士）代表本单元（或自己）出席2015年6月16ri召开di贵公司2015年第一次且则股东年夜会，并代为行使表决权。
奉求人持通俗股数：
奉求人股东帐户号：
奉求人签名（盖章）：
受托人签名：
奉求人身份证号：
受托人身份证号：
奉求ri期：
年月ri
备注：
奉求人应zai奉求书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向被选择一ge并打“√”，关于奉求人zai本受权奉求书中未作详尽指示di，受托人you权按自己di意愿中止表决。来历上海证券报)
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