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山煤国际：关于2013年年报事后审审定见回覆di通知布告 ri期：2014-05-24附件下载
证券代码:600546证券简称:山煤国际通知布告编号:临2014-026号山煤国际能源集团股份you限公司关于2013年年报事后审审定见回覆di通知布告本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。山煤国际能源集团股份you限公司(以下简称“公司”)2013年年度陈述于2014年4月26rizai《上海证券报》、《证券ri报》和上海证券生意所网站(中止le披露。上海证券生意所对公司年报中止le事后审核并出具le《关于对山煤国际能源集团股份you限公司2013年年报di事后审审定见函》(上证公函[2014]0423号)，公司现对信件中触及di事项通知布告如下:1、依据《上海证券生意所上市公司分行业运营性信息披露指引第三号-煤炭开采和洗选》第二条对按期陈述di披露请求，公司自愿填补披露以下内容:说明息争释:依据《上市公司ri常信息披露工作备忘录第十二号-上市公司分行业运营性信息披露》第二条上市公司和相关信息披露义务人应依据中国证监会现行《上市公司行业分类指引》必定本公司di行业类型，并对应本备忘录所附分行业运营性信息披露名目指引di请求，实施信息披露义务。依据《上市公司行业分类指引》必定di分类绳尺与法子，并参照中国证监会于2014年4月3ri发布di《2014年1季度上市公司行业分类功效》和2014年1月2ri发布di《2013年4季度上市公司行业分类功效》，山煤国际所属行业分类为批发和批发业中di批发业(行业年夜类代码为51)，未zai采矿业中di煤炭开采和洗选业(行业年夜类代码为06)。鉴于公司从事煤炭开采营业，煤炭开采营业shi公司di主要计谋，公司批发批发di首要产物ye主若shi煤炭产物，因而，公司自愿将该部门内容zai2013年年度陈述修订版第四节董事会陈述一、董事会关于公司陈述期内运营状况di谈判与分解中中止填补披露。1 (1)公司前五名首要供给商和发卖客户称号、金额及占同期发卖收入di比例，与公司di关系，合计收入金额及占公司同期主破产务收入di比例。公司前五名客户di破产收入状况单元:元占公司全数破产客户称号破产收入总额联系关系关系收入di比例(%)新联国际集团you限公司6，880，274，993.718.49非联系关系方广南(喷香港)you限公司4，312，791，234.475.32非联系关系方山西西山煤电商业you限义务公司2，773，706，105.153.42非联系关系方肇庆市渤海能源you限公司1，469，948，068.891.81非联系关系方山西省物产集团进出口you限公司1，468，664，365.261.81非联系关系方合计16，905，384，767.4820.85公司采购前五名状况单元:元占公司同期采购客户称号采购总额联系关系关系di比例(%)中信澳年夜利亚资本you限公司4，080，538，173.215.26%非联系关系方山西晋煤集团国际商业you限义务公司2，899，047，131.413.74%非联系关系方金属di带you限公司2，648，452，516.103.42%非联系关系方宁波市镇海江浩商业you限公司2，591，958，839.743.34%非联系关系方府谷县亿恒煤焦运销you限公司1，190，749，403.281.54%非联系关系方合计13，410，746，063.7417.30%(2)第二条第(二)款对陈述期内首要运营状况di披露请求陈述期内，公司消费矿井you五座，分袂为经坊煤业、年夜平煤业、凌志达煤业、铺龙湾煤业和霍尔辛赫煤业。五座消费矿井陈述期内消费运营状况为:矿井称号商品煤销掘进进尺发卖收入煤炭售价净利润上缴税费量(万吨)(米)(万元)(元/吨)(万元)(万元)经坊煤业239.213，500144，743605.0740，57159，016年夜平煤业151.352，41072，423478.5126，18035，623凌志达煤业115.995，06037，324321.794，89716，415霍尔辛赫煤业443.3517，260267，240602.7850，71171，921铺龙湾煤业166.9610，34022，290133.511366，079平安打点方面，为确保平安目de公司采纳le各项行动，并睁开平安搜检勾当如下:2013年，经由峻厉落实平安消费义务制，强化现场看管，深化平安隐患排查与打点、睁开平安质量规范化及岗位对标等手法，进一步完美le公司平安打点系统，强化和前进职工素质，以轨制化、规范化、规范化中心式推进公司平安树立睁开，不时前进公司平安打点水平。全年根绝le重伤及重伤以上人身事情，完成le矿井平安消费。以“质量规范化树立年”为纲要，持续you用睁开平安质量2 规范化工作。强化队组打点，夯实下层、基本树立，进一步完美le队组平安打点轨制，年夜白le各级平安打点义务，you用根绝le现场打点过程中存zaidi盲点和裂痕;分手岗位对标及手指口述法，拟定le详尽di功课规范，zai强化职工平安熟悉di同时，晋升职工干规范活di才干;年夜白常务副队长主抓队组平安工作，抵偿le队组平安主管义务不年夜白di空白。睁开风险预控打点系统树立工作，变隐患被动整改为超前管控，推出3ge“3331”现场平安打点法，出力晋泰平承平安打点人员素质，改动搜检体例，睁开动态突查、夜查，打破常规di例行搜检，采纳le突查、夜查及动态搜检相分手中心法，重点搜检动态功课环节中，员工di操作行为能否规范、操作轨范能否契合请求，功课现场人员安插能否契合轨则。同时请求各专业科室之间中止互查，既增强le营业科室之间di彼此交流，又拓展le各专业人员di学问面，晋升le营业才干。增强员工培训工作，前进宽广员工素质，推进平安质量规范化树立。睁开各类平安勾当，促进平安消费安康睁开，陈述期内，公司睁开le“平安消费月”勾当、平安咨询ri勾当、平安消费隐患排查打点双月步履、落实“平安消费年夜搜检”勾当、睁开“百ri平安无事情”竞赛勾当。树立健全应急保证系统，前进le矿井应急措置才干。情形维护方面，公司zai执行情形维护制渡过程中做le如下工作:针对年夜气污染源打点现状，拟定le采暖年夜气污染防治应对法子;关于年夜气污染源打点方面，采纳集中供热、水、烟气、以及粉尘打点、采用低硫煤为燃料、矸石打点、绿化;中止le矿区造林，绿化le周边荒山;中止le矿区绿化和煤矸石山打点绿化;按轨则交纳le排污费;经由资本化应用固废、合理应用余热、矿井回风余热应用、轮回化运用废水、减量化节制煤尘、最年夜化节制噪声实施污染综合打点，完成污染物达标排放;推进洁净消费，加速绿化进度。陈述期内，公司基建矿井you九座，分袂为鹿台山煤业、豹子沟煤业、鑫顺煤业、宏远煤业、长春兴煤业、东古城煤业、韩家洼煤业、经坊镇里煤业、经坊庄子河煤业。各矿井di树立搁浅如下:矿井称号树立搁浅鹿台山煤业该矿2013年度土建工程zai建5ge(其中:主体完成1ge)，完工9ge。装配单元工程完成11ge、zai建4ge。手续打点完成le初步设计、di质陈述批复、煤炭采矿承诺证、开工树立批复等。3 豹子沟煤业该矿2013年土建工程zai建13ge(其中:主体完成9ge)、完工5ge。装配单元工程完成6ge、zai建1ge。鑫顺煤业该矿2013年土建工程zai建17ge(其中:主体完成8ge)。装配单元工程际完成14ge、zai建2ge。宏远煤业该矿各项工程根基完工，手续根基打点完成，曾经打点完工验收。长春兴煤业该矿2013年土建工程zai建12ge(其中:主体完成6ge)、完工21ge。装配单元工程完成7ge、zai建2ge。长春兴110kv变电站投运。打点le下列相关手续:1)完成le企业称号与核准工作;2)换领le新di采矿证;3)取得le矿井di质陈述批复;4)批复le矿井瓦斯涌出量展望;5)批复le矿井初步设计;6)批复le矿井初步设计平安专篇;7)批复le矿井开工树立陈述;8)、换发le采矿证;9)批复le水土坚持打算;10)矿山生态情形恢复打点打算;11)树立用di预审已批复。东古城煤业该矿2013年土建工程zai建14ge(其中:主体完成7ge)、完工6ge。装配单元工程完成6ge、zai建4ge。基建手续除环评外按期打点。韩家洼煤业该矿2013年土建工程zai建2ge、完工33ge。装配单元工程完成6ge。经坊镇里煤业该矿2013年因斥di打算变卦，响应di变卦手续正zai打点中。经坊庄子河煤业该矿2013年土建工程zai建3ge(其中:主体完成2ge)、完工1ge。装配单元工程完成3ge。完成le《资本储量核对陈述》、《煤矿资本开发应用打算》、《情形影响评价陈述》、《矿山生态恢复打点打算》、《水土坚持打算》《di质情形维护与恢复打点打算》《消防专篇》《环保专篇》以及《瓦斯涌出量展望陈述》di编制审批工作。从头打点le开工陈述di审批，长效采矿承诺证ye已顺遂打点终le，今朝，职业卫生专篇长治市煤炭工业局已初审，批改后di陈述已完成，筹备上报省厅评审;情形监理陈述、验收监测陈述、试消费陈述、环保验收查询拜访陈述及验收执行陈述采用全权奉求体例，现已签定合同，筹备睁开工作。(3)上年度打算di实践搁浅状况，如与打算状况存zai严重分歧di，理当说明启事。2013年，公司zai岁首必定di量效并举、转变立异di总体方针di指导下，凸起平安、效益、立异、睁开四ge重点，积极应对全球经济低迷，国内经济放缓，煤炭价钱年夜幅下跌di严重形势，强化消费平安管控，立异商业营销系统体例，增强海运内部节制，拓宽非煤财富规模，充实内外融资渠道，根基完成le岁首拟定di各项打算目de，全力完成lezai艰难di市场情形中公司平稳较快睁开。2013年，公司煤炭原煤产量为1，330万吨，同比增添189万吨，同比增幅为16.56%，煤炭4 商业营业完成发卖收入511.90亿元，完成煤炭商业量1.23亿吨，煤炭进出口量共计304.84万吨。完成破产收入813.29亿元，同比下降14.76%。因为煤炭价钱指数和市场景气指数di年夜幅下滑，陈述期内，公司完成破产利润11.63亿元，同比下降50.15%。2、详尽说明公司非经常性损益入彀入当期损益di政府津贴18，375，119元中，首枢路贴项目di取得时间、核准等状况、到账状况及信息披露状况。说明息争释:序项目内容获取时间到账ri期核准部门金额号无极灯树立项目节能特长治县睁开和改12012年2013年4月23ri2，160，000.00项资金节能刷新资金革局县城跟尾线项目扶持资22013年2013年9月17ri长子县财政局993，340.00金福建省连江县政3税收进献奖励款2013年2013年9月518，871.98府4税收进献奖励款2013年2013年7月唐山市政府3，360，000.005规范化矿井津贴2013年2013年12月21ri山西省煤炭厅800，000.006其他2013年2013年10，542，907.02合计18，375，119依据《上海证券生意所股票上市轨则》第11.12.3条“上市公司呈现下列气象之一di，理当实时向本所陈述并披露:(十三)取得年夜额政府津贴等额外收益，或者爆发可能对公司资产、欠债、权益或运营功效发生严重影响di其他事项;上述事项触及详尽金额di，对比合用第9.2条di轨则或本所其他轨则。”第9.2条“上市公司爆发di生意(供给担保除外)抵达下列规范之一di，理当实时披露:(二)生意di成交金额(搜罗承担di债务和费用)占上市公司比来一期经审计净资产di10%以上，且绝对金额超越1000万元;(三)生意发生天时润占上市公司比来一ge会计年度经审计净利润di10%以上，且绝对金额超越100万元;”di轨则，公司收到di上述政府津贴中，归属于母公司di政府津贴为14，355，381.55元，公司比来一期经审计净资产为79.75亿元，生意di成交金额占公司比来一期经审计净资产di0.18%，未抵达公司比来一期经审计净资产di10%，未抵达披露5 规范。公司比来一ge会计年度经审计净利润为2.44亿元，生意发生天时润占公司比来一ge会计年度经审计净利润di5.88%，未抵达公司比来一ge会计年度经审计净利润di10%，未抵达披露规范。3、详尽说明公司计入当期损益di对非金融企业收取di资金占用费207，008，655.02元di详尽内容，实施轨范及信息披露状况。说明息争释:2013年公司共收取营业单元资金占用费207，008，655.02元，其中，金额超越1000万元diyou以下六家，明细如下:对方单元2013年收取资金占用费年夜同市晶海达实业you限公司29，697，159.79左云县小京庄煤炭运销you限公司34，034，611.75左云县昌泰源煤炭洗选you限义务公司10，536，637.04内蒙古蒙城煤炭运销you限公司19，402，344.42包头新但愿煤业you限公司25，378，273.58天津市塘沽中海航洗煤you限公司18，314，367.02其他1000万元以下di合计金额69，645，261.42合计207，008，655.02该等客户shi公司di持久营业协作单元，shi公司货源di首要供给商，担任出口煤及内贸煤di煤炭供给。公司一贯采用di采购体例为预付款体例，但因为近两年来煤炭行业整体低迷，煤炭营业萎缩，延迟交货状况偶然you爆发。为敦促供货方实时实施供货义务且降低公司资金占用di成本，近几年公司与各营业单元依据交货状况协商签定填补和谈，商定若呈现延迟交货或其他意外状况，将参考同期银行贷款利率水平，向对方收取必然di资金占用费。该资金占用费用于冲抵因对方延迟交货等启事组成资金占用所发生di银行利息。公司收取di资金占用费超出公司自身资金成当di金额为1482.1万元。4、公司陈述期内di研发支出67，742，354.95元，请依据《公开刊行证券di公司信息披露内容与名目绳尺第2号—年度陈述di内容与名目(2012年修订)》di相关请求，说明陈述期内研发项目di目di、搁浅和拟抵达di目de。说明息争释:公司陈述期内di研发支出67，742，354.95元，公司将zai2013年年度陈述修订版第四节董事会陈述一、董事会关于公司陈述期内运营状况di谈判与分解(一)主破产务分解5、研发支出(2)状况说明中填补披露研发项目di目di、搁浅和拟抵达di目de等内容。首要项目如下:单元:元6 序单项目金额目di搁浅号位小计39，211，276.14矿山压力监测分解及巷道顶降低成本费用前进经济正zai进12，756，107.79板支护手艺钻研效益行中井下掘进工作面快速掘进工前进消费效率，保证职工26，384，871.84完成艺及关头设备手艺钻研平安正zai进深度高瓦斯低透气性软煤层增添煤层透气性、前进首行，已完3瓦斯抽采防关头手艺钻研3，556，487.36采工作面瓦斯抽采效果成中期陈述山煤集团感知矿山(霍尔辛完成风险预警，保证矿井已完成41，967，248.00赫)国家示范工程项目平安，高效消费一期奥灰突水预警自动化监测系54，506，767.28保证平安增添效益完成统钻研井下掘进工作面超前支护关63，006，476.51保证平安增添效益完成霍键手艺钻研尔完成初7辛矿井瓦斯抽采系统优化钻研保证平安增添效益期基本7，712，451.78赫工作高瓦斯矿井掘进工作面长距81，818，407.72保证平安增添效益完成离供风手艺钻研9瓦斯传感器长距离供电钻研1，978，566.57保证平安增添效益完成高瓦斯矿井低流速瓦斯测量10291，926.06保证平安增添效益完成手艺钻研年夜采高顶板注浆加固手艺研111，985，168.03保证平安增添效益完成究松软厚煤层破碎顶板年夜采高正zai进121，000，475.80保证平安增添效益综采手艺钻研行中高应力区综掘支护工艺参数13600，378.02保证平安增添效益完成优化三维di震及瞬变电磁勘探对14沦亡柱发育纪律解析与导水1，645，943.38保证平安增添效益完成性钻研手艺钻研小计10，779，577.10石灰岩煤层不变性及结构研前进消费效率，保证职工完成验151，479，242.17铺究平安收龙中短壁厚煤层放顶煤工艺研完成验16湾2，525，342.83前进消费效率究收煤硬中厚煤层动压灌水工艺研完成验17矿567，105.73降低粉尘改善消费情形究收采煤机机载断电仪节制前后完成验18777，758.46保证平安增添效益运输机电源应用钻研收7 煤矿智能矿灯充电架感应电完成验19336，803.29保证平安增添效益子门锁手艺刷新收完成验20带压开采防治水手艺2，548，717.45保证平安增添效益收正zai进21采空区积水监测与探甩手艺1，112，909.75保证平安增添效益行中前进防灾抗灾才干改善正zai进22矿井无尘化手艺钻研1，431，697.42消费情形行中巨细计15，775，281.96平年夜倾角胶带保送机运输才干降低成本费用前进经济正zai进23煤晋升暨自动导向进带装配di15，775，281.96效益行中矿手艺开发与应用等小计725，941.45斜巷运输重型设备用无线视正zai进24凌106，796.12保证平安增添效益频监控系统行中志25动滑轮链接装配di研发148，271.54保证平安增添效益达架空乘人装配飞车断绳平安26470，873.79保证平安增添效益维护研发费经电子镇流器完成系列化、小巧降低成本费用前进经济27692，931.26完成50%坊化效益临正zai进28粘结剂zai弱粘煤中di应用537，347.04降低炼焦成本汾行中销29资金结算系统进级20，000.00提防风险前进效率完成售5、公司年报披露公司投资勾当发生di现金流净额比去年同期增添52.21亿元di首要启事shi陈述期本公司所属子公司投资理财增添，基建矿井支出削减所致。请详尽披露相关投资理财di详尽内容，实施轨范及信息披露状况说明息争释:公司投资理财富品为子公司经坊煤业di控股子公司新世界长治市照明电器you限公司将闲置资金分12次置办中国银行股份you限公司《钱“按期开放”产物》，依据公司《对外投资打点轨制》轨则，该营业经由新世界长治市照明电器you限公司上报后经公司董事长审批经由。因为公司zai编制2013年年度陈述时未将该部门投资理财列为奉求理财，因而公司将zai2013年年度陈述修订版第四节董事会陈述一、董事会关于公司陈述期内运营状况di谈判与分解(五)投资状况分解2、非金融类公司奉求理财及衍生品投资di状况(1)奉求理财状况中对该部门内容中止更正披露。详尽置办明细如下:单元:元8 序号置办金额置办ri期到期ri期投资收益140，000，000.002013年1月4ri2013年1月28ri37，808.22240，000，000.002013年2月4ri2013年2月22ri27，945.21340，000，000.002013年3月4ri2013年3月26ri34，520.55440，000，000.002013年4月2ri2013年4月26ri37，808.22540，000，000.002013年5月2ri2013年5月23ri11，506.85640，000，000.002013年6月5ri2013年6月27ri34，520.55740，000，000.002013年7月3ri2013年7月24ri41，424.66835，000，000.002013年8月5ri2013年8月26ri30，205.48935，000，000.002013年9月6ri2013年9月25ri27，328.771030，000，000.002013年10月8ri2013年10月23ri18，493.151125，000，000.002013年11月1ri2013年11月23ri18，493.151220，000，000.002013年12月2ri2013年12月25ri18，082.19合计425，000，000.00338，137.00依据《上海证券生意所股票上市轨则》第9.2条“上市公司爆发di生意(供给担保除外)抵达下列规范之一di，理当实时披露:(二)生意di成交金额(搜罗承担di债务和费用)占上市公司比来一期经审计净资产di10%以上，且绝对金额超越1000万元;(三)生意发生天时润占上市公司比来一ge会计年度经审计净利润di10%以上，且绝对金额超越100万元;”第9.9条“上市公司中止“供给财政扶助”、“奉求理财”等生意时，理当以爆发额作为计较规范，并遵照生意类别zai持续十二ge月内累计计较。经累计计较di爆发额抵达第9.2条或者第9.3条轨则规范di，分袂合用第9.2条或者第9.3条di轨则。曾经遵照第9.2条或者第9.3条实施相关义务di，不再归入相关di累计计较规模。”di轨则，公司此项营业di成交金额为4.25亿元，公司比来一期经审计净资产为79.75亿元，生意di成交金额占公司比来一期经审计净资产di5.33%，未抵达公司比来一期经审计净资产di10%，未抵达披露规范。公司此项营业发生天时润为338，137元，公司比来一ge会计年度经审计净利润为2.44亿元，生意发生天时润占公司比来一ge会计年度经审计净利润di0.14%，未抵达公司比来一ge会计年度经审计净利润di10%，未抵达披露规范。6、请说明公司破产收入较去年同期下降14.76%状况下，应收单据期末较期初年夜幅增添di启事。9 说明息争释:2013年尾应收单据2，432，722，385.97元，较2012年尾1，355，026，942.73元增添79.53%，破产收入较去年同期下降，应收单据增添di首要启事shi:2013年公司加年夜le应收金钱di收受接管力度，对应收金钱收受接管状况增强le查核，应收账款期末比期初削减le21亿元。但因为煤炭行业整体低迷di形势未获得改动，客户对现金节制趋紧，普遍增添le银行承兑汇票付款di比例，因而期末应收单据较岁首增添较年夜。公司依据中国证券看管打点委员会《公开刊行证券di公司信息披露内容与名目绳尺第2号——年度陈述di内容与名目(2012年修订)》及上海证券生意所对公司2013年年报di事后审审定见对公司2013年年度陈述做出le填补更正。公司填补更正后di2013年年度陈述详见上海证券生意所网站(特此通知布告。山煤国际能源集团股份you限公司董事会二○一四年蒲月二十三ri10
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