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年夜洲兴业：第八届董事会2014年第四次会经由议定议通知布告 ri期：2014-05-10附件下载
股票代码：600603股票简称：年夜洲兴业编号：2014-023厦门年夜洲兴业能源控股股份you限公司第八届董事会2014年第四次会经由议定议通知布告本公司及董事会全体成员保证通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实、切确和无缺承担ge体及连带义务。厦门年夜洲兴业能源控股股份you限公司第八届董事会2014年第四次会议于2014年5月8rizai厦门第一广场28层会议室以现场会议体例召开。董事应出席9人，实践现场出席6人。自力董事戴亦一师长教师、何少平师长教师因出差未能亲自出席，奉求自力董事刘鹭华师长教师出席并代为行使表决权；董事洪再春师长教师亦无法亲自出席，奉求董事彭胜利师长教师出席并代为行使表决权。本次会议di召开契合《公司法》、《公司章程》及规范性文件di轨则。会议由董事长掌管，经审议表决，会议经由抉择如下：一、审议并经由《2014年内控实施工作打算》依据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部节制规范系统di通知》（财办会[2012]30号）请求，并依据《企业内部节制根基规范》及配套指引di规范，为推进本公司内控规范顺遂实施，公司拟定le《2014年内控实施工作打算》，年夜白le组织保证、职责分工、实施轨范及详尽时间安插等事项。该打算契合公司di实践状况，所必定di各项安插合理且具操作性，能够保证公司顺遂推进内部节制树立工作。董事会赞成核准该打算，并请求公司峻厉遵照打算睁开各项工作。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。二、审议并经由《关于续聘会计师事务所di议案》1 赞成继续延聘瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）为公司2014年度审计机构并受权打点层与瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）商定年度审计费用。自力董事揭晓自力定见，觉得瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）出具di《2013年度审计陈述》真实、切确di反映le公司2013年度di财政状况和运营功效。赞成公司继续延聘瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）为公司2014年度di财政审计机构。该议案尚须提交公司2013年度股东年夜会审议核准。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。三、审议并经由《关于延聘2014年度内部节制审计机构di议案》赞成延聘瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）为公司2014年度内部节制审计机构并受权打点层与瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）商定年度内部节制审计费用。自力董事揭晓自力定见，觉得瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）具you证券、期货相关营业审计资历，且多年来不时为公司供给财政审计效劳，对公司运营状况及财政状况较为体味，能够胜任公司内部节制di审计工作。赞成延聘瑞华会计师事务所（非凡通俗合资）为公司2014年度内部节制审计机构。该议案尚须提交公司2013年度股东年夜会审议核准。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。四、审议并经由《关于向金融机构、其他融资机构或联系关系方借债di议案》该议案di实施能you用di推进公司各项营业睁开，保证公司正常运营。董事会赞成公司于2014年12月31ri前向金融机构、其他融资机构或联系关系方借债，借债总额不超越3000万元钱、刻ri不超越一年，并受权打点层追求融资机缘、商谈借债前提，并打点响应di借债手续。2 该议案尚须提交公司股东年夜会审议核准。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。五、审议并经由《关于提名韩小松为公司第八届董事会董事候选人di议案》鉴于公司董事洪再春师长教师向董事会申请辞去公司董事职务，董事会提名韩小松师长教师为公司第八届董事会董事候选人。自力董事揭晓自力定见，觉得韩小松师长教师di教育布景、工作阅历和身体状况能够胜任董事di职责请求，you利于公司睁开。未发现其you《公司法》第146条轨则di状况，以及被中国证监会必定为市场禁入者、而且禁入尚未解除或者被上海证券生意所公布揭晓为不合适人选未满两年di现象。候选人di提名轨范契合《公司法》和《公司章程》diyou关轨则；韩小松师长教师具备担任上市公司董事di资历，契合《公司章程》轨则di任职前提。赞成提名韩小松师长教师为公司第八届董事会董事候选人。该议案尚须提交公司股东年夜会审议核准。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。六、审议并经由《关于聘用许燕女士为公司董事会秘书di议案》赞成聘用许燕女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期不合。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。七、审议并经由《关于召开2013年度股东年夜会di议案》公司定于2014年5月31ri以现场投票体例召开公司2013年度股东年夜会，详尽状况请查阅《关于召开2013年度股东年夜会di通知》（通知布告编号：2014-024号）。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。八、审议并经由《关于会计估质变卦di议案》3 公司于2013年12月31ri取得le阿克陶中鑫矿业you限公司（含全资子公司阿克陶县嘉豪you色金属you限公司）di82%股权后，公司今朝执行di应收金钱减值筹备di计提法子及计提比例已无法客不美观、切确、牢靠di反映公司di应收金钱合理价值。为le谨严di供给更客不美观、切确、牢靠di会计信息，公司依据《企业会计绳尺第28号——会计政策、会计估质变卦和差错更正》及其他相关轨则，分手公司实践状况，自创同业业可比公司di计提法子及计提比例水平，对公司今朝采用di应收金钱减值筹备di计提法子和计提比例di会计估量中止变卦。变卦前会计估量计提法子为余额百分比法，计提比例如下表：应收账款计提比例其他应收款计提比例期末余额di5.5%期末余额di5.5%变卦后会计估量计提法子为账龄分解法，计提比例如下表：帐龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年）551--2年10102--3年15153--4年40404--5年80805年以上100100本次会计估质变卦采用未来合用法措置，无需中止追溯调整，对公司已披露di财政报表不发生影响，但将会对未来时代di损益及相关项目发生影响。假定2013年公司已运用该会计估量，经测算，对归属于母公司股东di净利润及归属于母公司股东di权益di影响金额均为-84.66万元。公司自力董事、监事会分袂对此出具le自力定见和审审定见，觉得公司董事会审议经由di关于会计估质变卦事项，契合企业会计绳尺di轨则和公司实践状况，其审议轨范契正当令律例和公司章程diyou关轨则。此次公司应收金钱减值筹备di计提法子及计提比例di会计估质变卦，默示le会计谨严性绳尺。变卦后di会计估量能够愈加客不美观、切确、牢靠di反映公司di财政状况及运营功效，不存zai损伤公司益处和中、小股东益处di气象。董事会赞成公司本次会计估质变卦事项。本次会计估质变卦自2014年4月1ri4 起执行。表决功效：赞成9票，否决0票，弃权0票。特此通知布告！厦门年夜洲兴业能源控股股份you限公司董事会2014年5月10ri5 附件1：韩小松师长教师简历韩小松，男，1970年生，硕士。历任厦门国际银行湖里破产部总司理、美国首都银行厦门代表处首席代表、奥天时中心协作银行厦门分行行长、中略（厦门）担保you限公司总司理、厦门国际银行福州分行副总司理、厦门国际银行厦门区域助理总司理。2014年5月4ri起，担任厦门年夜洲兴业能源控股股份you限公司总司理。韩小松师长教师自己现持you本公司股票0股。不存zai受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所惩戒di气象。附件2：许燕女士简历许燕，女，1979年11月生，本科，打点学学士，经济师、国际注册内部审计师、国际注册风险打点确认师，已取得上海证券生意所董事会秘书资历证书。曾担任过中国树立银行厦门总审计室营业副司理、美国建东银行厦门分行内审主管、年夜洲控股集团you限公司风险节制部司理、行政打点中心副总监、厦门思明双润小额贷款公司董事。现任厦门年夜洲兴业能源控股股份you限公司办公室主任、证券事务代表。从2014年5月8ri起，担任厦门年夜洲兴业能源控股股份you限公司董事会秘书。许燕女士自己现持you本公司股票0股。不存zai受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所惩戒di气象。6
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